TIRANË - 13 biznesmenë janë vënë në pranga, 12 të tjerë në kërkom, ndërsa në total 30 biznesmenë janë nën hetim për ndërtimin e një skeme fiktive duke përfituar nga TVSH. Dëmi i shkaktuar shtetit përllogaritet në 18 milionë euro, ndërsa rrjeti ishte i shtrirë në të gjithë Shqipërinë. Prej muaj, prokuroria e Tiranë kishte nisur hetimet për kompanitë dhe biznesmenët e përfshirë se si ata qarkullonin fatura fiktive, lëviznin të ardhurat dhe shpenzimet dhe përfitonin rimbursimin e TVSH-së nga shteti.
Burimet zyrtare nga Prokuroria e Tiranës bënë me dije për Report TV se në këtë skemë janë të përfshirë 20 kompani dhe 4 studio kontabiliteti, administratorët e të cilëve janë vënë në ndjekje penale. Nga hetimet rezultoi se 20 kompanitë ndër vite bënin shkëmbi faturasht tatimore fiktive. Skema niste nga kompanitë importuese të produkteve kryesisht me bazë ushqimore por edhe materiale ndërtimi. Këto kompani importuese, me shtrirje në të gjithë Shqipërinë u shisnin mallra pa faturë tatimore pikave të tjera tregëtare dhe faturat për këto produkte u ngarkonin kompanive fiktive të përfshirë në këtë skemë, të cilat i shikoni në këtë tabelë në rreshtin e dytë. Më pas këto subjekte fiktive, realizonin shitje po fiktive në subjekte të tjera që përfitojnë kreditimin e TVSH. Pra 20 subjektet e përfshira në këtë skemë përfitonin si nga blerjet ashtu edhe nga shitjet.
Për të plotësuar skemën, këto kompani me nga 1- deri në 5 punonjës me detyra të ndryshme, lëviznin edhe xhiron vjetore për të rritur shpenzimet, manovra këto që bëheshin nga studio e kontabilitetit. Burime nga akuza e Tiranës thanë se truri i kësaj skeme që ka përfshirë jo vetëm Tiranën, por ishte i shtrirë në disa qytete të rëndësishme. Ka qenë Drejtoria e Hetimit Tatimore e Tiranës e cila ka konstatuar e para skemën në tre subjekte duke ia referuar materialet më pas Prokurorisë.
Biznesmenët e arrestuar që nesër pritet të dalin para gjykatës për masë sigurie janë: Bledar Metko, Kudret Menga, Erald Sotiri, Santiliano Çifligu, Rigerta Bakijasi, Gentjan Dedja, Anida Brahimi, Myfaret Ballushi, Asim Caci, Aleksandër Gusho, Gerti Lago dhe Kristi Rrenja. Ndërsa në total në hetim janë 30 biznesmenë e 30 kompani.
Si të përfshirë në skemë kanë rezultuar kompanitë:
SULA & LEO
BRUNA AL
JONUFRI
SIM 2B
UFI 02
ORI
LUMI 06
AA-117
R.S.I & T Group
AL-BER CO&CO
RI-GRE 96
BLE-ME-18 INVEST
EZ&LA
NADA 2005
KRIST-AL CONTSTRUCSION
ÇAÇI
UELSI
FROGY 03
LELI 17
O&B INVEST
Veç 13 biznesmenëve të arrestuar, urdhër ndalimi ka edhe për 12 biznemenë të tjerë, të cilët kanë mundur t'i shpëtojnë prangave të policisë.
( Kliko këtu ) për dokumentacionin e plotë të dosjes
Burime nga akuza e Tiranës i thanë Report Tv se truri i kësaj skeme që ka përfshirë jo vetëm Tiranën. Ka qenë Drejtoria e Hetimit Tatimore e Tiranës e cila ka konstatuar e para skemën në tre subjekte duke ia referuar materialet më pas Prokurorisë. Ditën e nesërme do të jepet masa e sigurisë për të gjithë personat e arrestuar.
Biznesmenët e arrestuar:
Bledar Metko
Kudret Menga
Erald Sotiri
Santiliano Çifligu
Rigerta Bakijasi
Gentjan Dedja
Anida Brahimi
Myfaret Ballushi
Asim Caci
Aleksandër Gusho
Gerti Lago
Kristi Rrenja
Kompanitë dhe biznesmenet nën hetim:
SULA & LEO
Bruno Osmani
Administrator
Anida Brahimi
Ish administrator
Erisa Islam
Ish administrator
Erald Sotiri
Ish administrator
BRUNA AL
Luan Muka
Administrator
Petrika Treska
ish administratorë
Gerdi Lano
ish administratorë
JONUFRI
Myfaret Ballushi
Administrator
SIM 2B
Gentjan Dedja
administator
UFI 02
Kudret Memaga
Administrator
ORI
Kristi Rrënja
Administrator
LUMI 06
Lumturije Murati
Administratore
Naxhire Gurakuqi
Ish administratore
AA-117
Drita Frangaj
Administratore
R.S.I & T Group
Lirim Jella
Administrator
Robert Shabani
Ish administratore
AL-BER CO&CO
Esmeralda Cifligu
Administratore
Sentiliano Cifliku
Ish administratore
RI-GRE 96
Rigerta Bakijasi
Administratore
BLE-ME-18 INVEST
Bledar Metko
Administrator
EZ&LA
Emiljano Frroku
Administrator
NADA 2005
Diana Ramizi
Administratore
KRIST-AL CONSTRUCSION
Arsen Roci
Administrator
Aleksandër Gusho
Ish administrator
ÇAÇI
Arsim Çaci
Administrator
UELSI
Dritan Cungu
Administrator
FROGY 03
Vladimir Sheshi
administrator
Leli 17
Enver Sheshi
Administrator
O&B INVEST
Gëzim Disha
Administrator
Astrit File
ish administrator
Komente
Shikoni kompanin softsolutoins me expertin ermal beqirin dhe liken ata bejne evazion.
PërgjigjuShikoni edhe Optimal Center ca ben me tvsh. Se u ba ky turk legeni bos duke shit pa fatura dhe ne puntoreve na trajton si skllever....
Përgjigjutruri i skemes eshte Salillari pastaj kuptohet pse goditja vjen tani...tronditen themelet financiare te Ilir Metes
PërgjigjuRrofte Skrapari
Mire o injorant mire , po pse ore vetem salillari qenka dhe te partis tendje jane engjej? Keto jane te gjithe per tu fut brenda majtas dhe djathtas. Debil europian
Shikoni firmen Marjani s Shpk Sarande qe pret faturat tatimore kot E menaxhon nje ish nga Tr
PërgjigjuFatkeqesisht ky eshte realiteti i kompanive shqiptare. Ka edhe shume te tjere te medhenj, madje qe bejne edhe bamiresi me ndertime shtepish per te varferit, por ne shtet deklarojne gjysmat e rrogave te punonjesve.
PërgjigjuUrgjent ti dërrmojnë se shkaterruan vendin, urgjent!
PërgjigjuOps:Vetem nje pyetje kisha une per ty qe thua,bravo shteti ! Shikon ndonje punonjes shteti ti te arrestuar ?! Mendon vertet qe kto kane bere skemen dhe shteti ska dore fare? Skema eshte shkaterruar nga klanet brenda shtetit,qe te iki nje pale dhe pala qe vjen te vazhdoj avazin.
Eljana, Injoranca nuk eshte justifikim per cunin e tezes! Te poshter jane ata qe kane organizuar skemen, jo shteti! Shtetit bravo i qofte qe e diktoi dhe ndaloi skemen. Tani detyra e shtetit eshte te kape peshqit e medhen e te mos ndalet tek cironkat!
Nje nga ato cuna eshte cuni tezes tim. Ai nuk ka buk te ha ne shtepi e ka shtepin akoma pa pllaka punonte kamerjer pa shkoll se ka jetuar gjithmon ne varferi I Kan mar dokumentin e firme kundrejt ne 500 mij lekshi. Peshqit è medhenj po' hajn dreka e darks perjasht. Shtet I poshter