Një rrjet kriminal që vepronte në fushën e kontrabandimit të hidrokarbureve, është goditur së fundmi nga policia greke. Në total janë lëshuar 22 urdhër-arreste, ku përfshihen eksponentë të botës së krimit si dhe drejtues të lartë të kompanive që merren me tregtimin e naftës, përfshirë këtu dhe shqiptarë. Nafta qarkullonte ilegalisht nga Bullgaria e Rumania në Greqi e në Shqipëri.
Bashkim Sulkaj 66 vjeç, pronar i “ABBA Oil” dhe Astrit Delilaj 67 vjeç i punësuar si shofer, janë dy nga 22 personat e arrestuar. Hetimi është shtrirë deri në Shqipëri referuar këtu përfshirjes së Bashkim Sulkaj, i cili rezulton pronar hidrokarburesh me seli në Maliq dhe Tiranë, ndërsa referuar dokumentacionit grek, rezulton banues në Selanik.
Referuar dosjes hetimore të hapur nga autoritetet greke, themelues i kësaj narrative kontrabandimi është Thomas Steanakos, i cili e ndau procesin në dy nënsektorë, të drejtuar nga Bashkim Sulkaj dhe Mario Koutoula. Sulkaj merrej me importin sistematik të tretësve kimikë nga jashtë dhe përzierjen e tyre me lëndët djegëse, ndërsa Koutoula merrej me eksportet fiktive të naftës, duke shmangur pagesën e taksave dhe detyrimeve.
Kjo organizatë kriminale, të paktën që prej fillimit të vitit 2025, ka gjeneruar fitim 3.000.000 euro nga karburanti i kontrabanduar deri tek falsifikimet për hyrje-daljet në dogana si dhe ndërhyrjen në pajisjet matëse në sistemin hyrës-dalës të naftës së marrë.
Në dosjen hetimore të afishuar më poshtë shkruhet se në këtë organizatë të përfshirë janë kompania greke “AMELA DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF REAL ESTATE TRADE PETROLEUM S.A.”, kompania rumune “ROMPETROL RAFINARE S.A.”, kompania bullgare “SAKSA -OOD” dhe kompania me seli në Shqipëri “JAMB SH.A”, e cila n dosje thuhet se administrohet nga Bashkim Sulkaj.
Këto kompani në bashkëpunim me njëra-tjetrën, kanë bërë dërgesa fiktive, falsifikime të dokumentave për ngarkesat e kaluara në doganë, përmendur këtu dhe pika Kufitare e Kapshticës dhe mashtrime në deklarimet zyrtare për fitimet apo gjenerimet nga shit-blerjet e naftës.
Selia e këtij grupi ishte një kompani fiktive transporti në Selanik, ndërsa tretësit e tyre importoheshin nga një kompani gjoja furnizuese me seli në Bullgari. Më pas, ata i transferonin përkohësisht, kryesisht natën, në rezervuarë nëntokësorë të vendosur në një zonë të Trikalës, ku më parë kishte funksionuar një pikë karburanti.
Më pas, sasitë merreshin nga cisternat e menaxhuara nga Thomas Stefanakos, dhe përfundonin në rezervuarët nëntokësorë të stacioneve të karburantit, ku përziheshin me karburantin.
Stacionet e benzinës ku përfundonte karburanti i falsifikuar ndodheshin në zona të Atikës (Ano Liosia, Kamatero, Agioi Anargyroi, Paleo Faliro), si dhe në zona të Trikalës, Epirit dhe Lakonisë.
Nga kontrollet fizike dhe kontrollet e kryera në shtëpi, pika karburanti dhe automjete, në zona të ndryshme të territorit, ndër të tjera, u gjetën dhe sekuestruan:
154,037- litra naftë detare,
88,760- litra naftë,
3,500- litra naftë,
4,480- litra karburant të panjohur që do të identifikohen nga Laboratori Shtetëror Kimik,
shuma prej -800,000- eurosh,
softuer në stacionet e benzinës që ndërhynte në sistemin e hyrje-daljeve,
10- rezervuarë paletash,
revolver dhe -46- fishekë,
5- makina private dhe -2- motoçikleta,
furgonë,
15- kamionë të madhësive të ndryshme,
10- rimorkio,
numri i dokumenteve dhe
*një mori telefonash celularë.
Bëhet me dije se si pjesë e operacionit, u bllokuan 7 stacione benzine
Pjesë nga dosja hetimore:
“Blerja – furnizimi sistematik i sasive të mëdha të benzinës pa plumb (gjithsej 38 raste furnizimi), ku që nga fillimi i vitit 2025, të paktën kur identifikohet aktiviteti i organizatës, sasia totale e tregtuar arriti në 1.338.809.5 litra të produktit të mësipërm, ndërsa më 02.09.2025 kishte gjithsej 5 deklarata eksporti të hapura dhe një sasi totale të benzinës pa plumb prej 176,849.89 litra (130,836 kilogramë) qoftë nga kompania rumune “ROMPETROL RAFINARE S.A.” qoftë nga kompania bullgare “SAKSA -OOD”, pa gjetur stoqet ekuivalente gjatë hetimeve të kryera më 02/09/2025 (duke përforcuar gjetjet se sasia e lartpërmendur ishte shpërndarë tashmë tek anëtarët e bërthamës qendrore të organizatës) transporti në vendin tonë duke përdorur automjete cisternë, të cilat ishin në pronësi, sipas rastit, të kompanisë vendase me emrin “AMELA DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF REAL ESTATE TRADE PETROLEUM S.A.”, me aktivitet transporti të produkteve të naftës me automjete cisternë, me një shofer jo-pronar të menaxhuar nga Bashkim Sulkaj, i cili është Presidenti dhe Drejtori Menaxhues i personit juridik të lartpërmendur), si dhe për një kompani shqiptare [rimorkio me targë AB2130J dhe rimorkio me targë AAR084 – autocisternë me karburant të lëngshëm me ngarkesë 32720], duke deklaruar në mënyrë të rreme në deklaratat e eksportit dhe në dokumentet shoqëruese (faturat dhe fletëngarkesat) tek autoritetet doganore rumune dhe bullgare [Dogana e Eksportit – Dogana e Sofjes]. (Sofje-Žapad) në Bullgari dhe Dogana Vama Veche (Vama Veche Negru Voda) në Rumani], si dhe autoriteteve doganore vendase (Dogana Dalëse – Dogana Krystallopigi (Kapshticë) – se destinacioni – marrësi i produkteve dyshohet se ishte një kompani shqiptare (“JAMB SH.A”), me të cilën u konstatua se personi i lartpërmendur ishte i lidhur.
Koncepti i deklaratës së rreme konsiston në faktin se përfundimi i eksporteve është kryer me pretekst, pasi, në mënyrë metodike dhe sipas udhëzimeve të Bashkim Sulkaj, cisternat e përdorura për këtë qëllim, me shoferët e tyre Georgios Karakatsidi dhe Astrit Delilaj, kanë kaluar nëpër Doganën e Kristallopigisë (Kapshticë), të ngarkuara me produkte energjitike (ndoshta lëngje, me emrin “OLIO LUBRIFICANTE 70N” dhe numër tarifor 27101999″), pra të një kategorie dhe lloji tarifor të ndryshëm nga ngarkesa e deklaruar në deklaratën përkatëse të eksportit (këto janë produkte që nuk i nënshtrohen akcizës).
Në veçanti, për mbylljen e eksporteve në lidhje me sasitë e benzinës pa plumb, në vend të eksportimit të sasisë së produktit të lartpërmendur të treguar në secilën deklaratë, janë eksportuar sasi lëngjesh (vajra nafte) që vinin nga një kompani furnizuese me seli në Itali, e cila dyshohet në mënyrë të arsyeshme të jetë “KAPPA GROUP SRL” dhe marrësi ishte kompania greke. “AMELA REAL ESTATE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT PETROLEUM TRADE S.A.”.
Prandaj, megjithëse ngarkesat me lëngun e mësipërm ishin të destinuara për shpërndarje në tregun grek, ato në fund u transportuan në Shqipëri, duke deklaruar në mënyrë të rreme se ishte benzinë pa plumb, ndërsa vlen të përmendet se kompania vendase e lartpërmendur nuk deklaroi pranë autoriteteve tatimore greke sasitë përkatëse të produkteve të blera nga kompania italiane, e aq më pak se ato do të eksportoheshin në Shqipëri.
Më konkretisht, sa i përket metodës së veprimit, me kujdes dhe sipas udhëzimeve të Bashkim Sulkaj, pas kthimit përkatës nga Italia të cisternave në pronësi të “AMELA REAL ESTATE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT PETROLEUM TRADE S.A.” dhe kompanisë “JAMB SH.A”, me seli në Shqipëri, ose në të njëjtën ditë ose pas disa ditësh nga ngarkesat që sillnin në objektin në Sindos, ato do të dilnin prej saj dhe më pas do të mbërrinin në pikën ndërkufitare të Kristallopigisë (Kapshticë), përmes së cilës do të kalonin (transzit fizik) të ngarkuara me vajra nafte, në vend të benzinës, pa kryer një kontroll fizik doganor të mallrave dhe ato arritën metodikisht të sigurohet që rezervuarët e automjeteve cisternë të lartpërmendura përmbanin një lloj produkti të ndryshëm nga ai i treguar në deklaratën e eksportit (dhe në dokumentet shoqëruese) dhe rrjedhimisht një kategori tarifore të ndryshme nga ajo e deklaruar në Zyrën Doganore të daljes – Zyra Doganore e Krystallopigisë, me qëllimin embylljes së deklaratave të eksportit në pritje në lidhje me sasitë e benzinës pa plumb nga një kompani rumune/bullgare në një kompani shqiptare [d.m.th., u krye një eksport fiktiv i ngarkesave, ndoshta me sasi të vajrave të naftës “70N”, me numër tarifor 27101999″, të cilat u furnizuan nga kompania italiane e mësipërme, ngarkesa për të cilat kompania vendase “AMELA REAL ESTATE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT PETROLEUM TRADE S.A.” ishte deklaruar në mënyrë të rreme si marrës në dokumentet shoqëruese”.
Komente
