Tiranë-Katër persona janë vendosur në pranga, tre janë shpallur në kërkim dhe dy të tjerë do të hetohen në gjendje të lirë pasi dyshohen se tregtonin mallra kontrabandë dhe i shisnin nëpërmjet rrjeteve sociale Facebook, Instagram dhe Tik-Tok duke mos deklaruar shitjet në organet tatimore.
"Janë zhvilluar dhe vazhdojnë të zhvillohen kontrolle në 13 subjekte të ndryshme në Tiranë, Krujë dhe Durrës, të cilat e kryenin aktivitetin e tyre kryesisht online, duke mos deklaruar shitjet në organet tatimore, si dhe duke futur mallra të dyshuara të kontabanduara, në Republikën e Shqipërisë", informoi sot policia.
Në kuadër të operacionit të koduar 'Hidden money' u arrestuan Fabio Demerxhiu, Kristian Kurti, Ylli Imeraj, Marsel Velaj. Në kërkim janë Leonard Filja, Fationa Qypi, Artur Imeraj, ndërkohë do të hetohen në gjendje të lirë Engli Demerxhiu, Ermonela Myslymi.
Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan mallra të ndryshme, të dyshuara të kontrabanduara, si dhe celularët e personave të ndaluar.
Njoftimi i policisë:
Specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimit Ekonomike dhe Financiare të DVP Tiranë, në vijim të punës për goditjen e krimeve ekonomiko-financiare, në bashkëpunim me Drejtorinë e Hetimit Tatimor, në drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, kanë finalizuar operacionin policor të koduar "Hidden money".
Gjatë operacionit:
- janë ndaluar shtetasit F. Xh., 28 vjeç, banues në Tiranë, K. K., 27 vjeç, banues në Tiranë, Y. I., 45 vjeç, banues në Paskuqan, M. V., 32 vjeç, banues në Durrës;
- janë proceduar në gjendje të lirë shtetasit E. D., 36 vjeç, banues në Tiranë, dhe E. M., 35 vjeçe, banuese në Tiranë;
Gjithashtu, po punohet për kapjen e shtetasve L. F., 32 vjeç, banues në Kavajë, F. Q., 34 vjeçe, banuese në Durrës, dhe A. I., 47 vjeç, banues në Paskuqan.
Subjektet e lartpërmendura tregtonin mallra të ndryshme dhe kryenin aktivitetin e tyre kryesisht online, nëpërmjet rrjeteve sociale "Facebook", "Instagram" dhe "Tik-Tok", duke mos deklaruar shitjet në organet tatimore, si dhe duke futur produkte kontrabandë, në RSh.
Nga përllogaritjet e strukturave të Hetimit Tatimor janë analizuar dërgesat e postës për secilin subjekt, duke i ndarë në vite dhe më pas janë krahasuar me deklarimet e kryera nga çdo subjekt, dhe krahasuar deklarimet në tatime me deklarimet në postë, rezulton një diferencë totale prej 1 500 000 euro.
Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar mallra të ndryshme, të dyshuara të kontrabanduara, si dhe celularët e shtetasve të proceduar.
Materialet i kaluan Prokurorisë.
