Kush është zyrtari që pastroi 2.1 mln $ në prona duke përdorur familjarët?! SKEMA: S’i tentoi të shpëtojë disa pasuri

Afro 3.7 milionë euro janë pastruar në sektorin e pasurive të paluajtshme, nga 2 persona që ushtronin funksione publike, njëri prej të cilëve është arrestuar vjet. Agjencia e Inteligjencës...

Drejtoria e Pastrimit të Parave bëhet Agjencia e Inteligjencës Financiare! Kontrollon transaksionet dhe bashkëpunon me SPAK e SHISH

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) ristrukturohet në Agjenci të Inteligjencës...

E pazakontë/ 35 % të punonjësve braktisin Drejtorinë kundër Pastrimit të Parave, propozohet rritja e pagave dhe hetimi i kriptomonedhave si kompetencë e re

Drejtoria e Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave do bëhet Agjencia e Inteligjencës Financiare, në fokus edhe...