Dosjet FinCen: Bankat e mëdha para drejtësisë për skandalet financiare

Dosjet Fincen kanë nxjerrë në pah jo vetëm transfertat e parave të pista por edhe paaftësinë e shteteve për të reaguar

Kompani turke të përfshira në skandalin e parave të pista...transaksione të dyshimta nga Ministri aktual i Financave

Për më tepër, dokumentet hedhin dritë mbi rrjetin e dyshimtë të klientëve të bankës turke, duke përfshirë industrinë e pornografisë

'Dosjet fincen'/ Bankat perëndimore transferojnë 2 trilionë dollarë para të pista (VIDEO)

Dokumentet që kanë rrjedhur nga bankat më të mëdha globale, tregojnë mënyrën si kriminelët u lejuan t’i transferojnë  2 trilionë dollarë amerikanë para t&a

Gazheli me Arvizun, rritje rolit t&euml;<br />SHBA kund&euml;r pastrimit t&euml; parave

Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) Genti Gazheli, dhe drejtues të tjerë të këtij institucioni, zhvilluan një takim pune me Ambasadorin e Shteteve të Bashkuara  në Tiran&eu