Piramida fiskale e dy vëllezërve indianë në Tiranë: Zbardhet skema e pastrimit të parave

Dy vëllezërit indianë, që kërkohen në të gjithë botën për pastrim parash, kanë sjellë në Shqipëri, veç familjarëve e bashkëpunë

Kush është Lul Morina që iu sekuestrua pallati, ortakëria me 2 vëllezërit indianë që pastruan 1 miliard USD, lidhjet me HEC-et, futbollin, resortet deri tek jeta luksoze

Veprimtaria e biznesmenit Juljan (Lul) Morina që ndërtoi pallatin pa leje tek Liqeni i Thatë, dyshime mbi bazën e nisjes së biznesit të ndërtimit në vitin 2010, lidhje me dy vëllezërit indianë

Shtetësia shqiptare e dy indianëve mashtrues bëhet problem në Bruksel

Rasti i dy vëllezërve indianë të akuzuar për mashtrim në vlera deri në 7 miliardë euro në vendlindje dhe që i shpëtuan ekstradimit e përballjes me drejtësinë duke ma

Një tjetër biznesmeni me shtetësi shqiptare i del emri në 'Pandora Papers', historia e indianit që bashkë me të vëllanë akuzohen se 'zhdukën' 725 milionë dollarë

Një tjetër emër i lidhur me Shqipërinë ka dalë në dokumentet e “Pandora Papers”. Nitin Sandesara, një biznesmen indian që ka pasaportën shqiptare, i akuzuar së bashku me t&

Letërporosia/India sjell një kërkesë të dytë: Prangosni vëllezërit indianë, janë mashtrues

Asnjë përpjekje për ndalimin e Nitin Sandesara  dhe Chetan Sandesara, janë larguar jashtë shtetit. 

Rrëzohet kërkesa e Indisë për ekstradimin e kunatit të dy biznesmenëve me pasaportë shqiptare

Gjykata Penale e Tiranës ka rrëzuar kërkesën për ekstradimin e Hiteshkumar Patel në Indi, ndërsa e ka liruar edhe nga masa e sigurisë arrest shtëpie që mbahej prej datës 4 Prill pas 40 dit&

Ja si Meta u ka dhënë nënshtetësinë shqiptare dy indianëve të kërkuar për mashtrim me miliona dollarë

Vëllezërit Sandesara kanë regjistruar në vitin 2017-të, në Qendrën Kombëtare të Biznesit një kompani të quajtur ‘Laxmi Reale Estate & Investment’, që ushtr