SPAK sekuestron pasuritë e grupit që transferoi paratë e drogës nga Zvicra me ‘Hawala’, 2 kompani, 1 vilë, 1 apartament, 77 mijë franga dhe 68 milionë lekë

SPAK ka njoftuar këtë të hënë se ka sekuestruar pasuritë në Shqipëri të Ervis Ferizajt dhe Përparim Kalbajt, të cilët më 20 korrik, së bashku me Burim Feriz

“Hawala”, transferuan miliona euro të drogës në Shqipëri, GJKKO lë në burg dy të arrestuarit (EMRAT)

Sipas SPAK, për kalimin e parave përmes sistemit “Hawala”, e cila nuk lë gjurme por ka si taksë masën 6% të vlerës, janë përdorur zyra të këmbimit valutor dhe agjencive tur

Çfarë është Hawala? Si funksionon sistemi informal i transferimit të parave

Ky mekanizëm, i cili ka origjinën në Azinë Jugore, përdoret edhe sot në mbarë botën, sidomos në komunitetet islame, si një alternativë ndaj sistemit tradicional bankar.

Transferuan miliona Euro të drogës në Shqipëri, 3 të arrestuar! SPAK: Paratë u dërguan nga Zvicra përmes sistemit “Hawala”

Prokuroria e Posaçme në bashkëpunim me autoritetet zvicerane, ka goditur një rrjet të strukturuar kriminal që kishte ngritur një sistem të tërë trasnferimit të parave, të njohur si

Tiranë, i vihet tritol biznesit të tropojanit që u kap në 2018 me kokainë në Bllok

Shpërthim me eksploziv pranë një pike transferimi parash në Tiranë, që ishte ngjtiur me banesën. Vetëm dëme materiale. Biznesni është në pronësi të Përparim