Raporti i SPAK/ Kriptovalutat ‘lavatriçe’ e pastrimit të parave, ekspertët: Ja si përdoren pikat e këmbimi valutor! Paratë e pista në pasuri të paluajtshme

Rastet e pastrimit të parave u rritën gjatë vitit të kaluar. Raporti i Prokurorisë së Posaçme tregon se janë të paktën 47 raste që po hetohen. Ajo që bie në sy ësh

A është Trump shkaku i rënies së tregjeve të aksioneve dhe kriptovalutave?

Në fakt, shumë figura të Partisë Republikane i kanë vënë në dukje Trump-it dhe ekipit të tij se tarifat, ndër të tjera, do të çonin në rritjen e çmimit

Tronditet bota financiare e kriptomonedhave, hakerohet portofoli i 'Ethereum', zhduken 1,5 miliardë dollarë!

Hakerët kanë vjedhur para dixhitale me vlerë 1.5 miliardë dollarë, në atë që mund të jetë një ndër vjedhjet më të mëdha të kriptomonedhës.

‘Studio Live’/ Petraj: Berishën e shoh të shqetësuar, Meta rrezikon deri në 15 vite burg! Softa: Njerëzit të lodhur, duan drejtësi! SPAK po godet krimin e organizuar

Dosjet e nxehta të politikës, Berisha-Meta, krimi i organizuar dhe operacioni më i fundit i SPAK për sekuestrimin e 10 mln eurove pasuri në kriptomonedha të familjes Çopja në Elbasan ishin disa nga temat e tjera t&

Mali i Zi urdhëron ekstradimin në SHBA të ish-bosit koreanojugor të kompanisë së kriptomonedhave

Ministri malazez i Drejtësisë Bojan Bozovic urdhëroi ekstradimin për në Shtetet e Bashkuara të bashkëthemeluesit të kompanisë ‘Terraform Labs’, Do Kwon, i cili është shpall

Goditet grupi kriminal në Spanjë, 9 në pranga! Sekuestrohen 25 mln euro kriptovalutë! Anëtari i ‘Çopjave’ u pastronte paratë e drogës

EUROPOL ka goditur një rrejt kriminal në Spanjë, që pastronte paratë përmes kriptomonedhave. Operacioni i mbështetur nga agjencitë e 6 vendeve, mes tyre edhe SPAK, ka çuar në pranga 9 persona. Nj&

‘Comedian’, banania e ngjitur në mur shitet 6.2 milionë dollarë në një ankand në New York

Oferta fituese u bë përmes telefonit nga nënkryetari i Sotheby’s për Azinë, në emër të Justin Sun, një koleksionist kinez dhe themelues i platformës së kriptomonedhave Tron, i cili k

Operacioni kundër kriptovalutave, gjykata lë në burg kryefinancierin e televizionit të Familjes Berisha dhe 11 të arrestuar, 6 'detyrim me paraqitje' 2 'arrest shtëpie'

Mbetet në burg kryefinancieri i televizionit të familjes Berisha, Evis Sopi, i arrestuar për pastrimin e parave përmes kriptovalutës. Ai është pjesë e bandës, ku prokuroria dyshon se

DOSJA/ Si agjenti futi në kurth financierin e televizionit të Familjes Berisha, këmbeu kriptovalutat në Exchange-in e tij

Policia arreston kryefinancierin e televizionit të Familjes Berisha si pjesë e bandës së kriptovalutave! Paguan rrogat cash të gazetarëve te ‘Syri’ me zarfe pa i deklaruar (DOSJE)

Evis Sopi, financieri i televizionit të familjes Berisha është ndër 17 të arrestuarit, të cilët pastronin para me kriptovaluta. Sopa rezulton pronari i një pike të këmbimit valutor ku një agje

Operacioni 'USDT-1' kundër kriptomonedhave, zbardhen emrat e 17 prej të arrestuarve (LISTA)

Detaje nga Operacioni në Tiranë e Shkodër/ Agjentët futën në kurth pronarët e pikave të këmbimit valutor, shkuan të këmbenin kriptovaluta

Operacion kundër kriptovalutave në Tiranë e Shkodër! Firmosen 20 urdhër-arreste për pastrim parash, 6 janë pronarë 'këmbimi valutor'! 18 të arrestuar, 2 në kërkim, sekuestrohen 750 mijë € (EMRAT)

Kontrollet janë bërë në Shkodër, Vorë, Laknas, Kamëz, Fushë Krujë, lagjet Mëzez, Kashar, Fresk, dhe në lagje të tjera të kryeqytetit. Zbardhet dhe lista e emrave të

'Antikorrupsioni'/ Drejtori i Hetimit të Krimit Ekonomik: Kriptovalutat po përdoren për fshehjen e parave! Zv.Ministri i Drejtësisë dhe Mbikqyrësi në BSH: Paratë pastrohen nga sasia e lartë e cash

Te 'Antikorrupsioni' u ballafaquan mendimet lidhur me parandalimin e pastrimit të parave dhe korrupsionit transnacional. Për drejtorin e Hetimit të Krimit Ekonomik dhe Financiar, kriptovalytat po përdoren për pastrimin e

Kriptovalutat marrin goditje historike, Bitcoin dhe simotrat në rënie drastike, 18% brenda një dite! Tremben investitorët

Çfarë po ndodh në bursën e monedhës dixhitale, edhe Tokio regjistron rënie për rekord. Bitcoin bie nën 50 mijë USD, përpjekje për t'i ikur rrezikut

Tepelenë/ U zbulohet 'fermë' kriptovalutash në banesë, në pranga 67-vjeçari, në kërkim djali i tij

Një fermë kriptomonedhash është zbuluar në Tepelenë, ku në pranga është vënë një 67-vjeçar dhe në kërkim është shpallur i biri 35-vje&am

Mal i Zi, shkaktoi 40 miliardë dollarë humbje, themeluesi i kriptomonedhës ‘Terra’ do të ekstradohet në SHBA

I ashtuquajturi “mbreti i kriptomonedhës”, Hyeong Do Kwon do të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës , ku po ndiqet penalisht për vepra penale të kryera në fushën e operacioneve fi

Shpërthimi i tregut të kriptomonedhave, çfarë po ndodh?

Në këto ditë të para të janarit 2024, Bitcoin, kriptomonedha më e rëndësishme dhe më e përhapur, u këmbye në pragun e 44,000 dollarëve me tendencë në rritje

Binance, platforma më e madhe e kriptomonedhave, gjobitet 4 miliardë dollarë

Qeveria amerikane i dha një goditje masive firmës Binance, platforma më e madhe në botë për shkëmbimin e kriptomonedhave

Rëndojnë 7 akuza mbi të, Ish-bosi i kriptove shpallet fajtor për mashtrimin e klientëve

Sam Bankman-Fried, i cili dikur drejtonte një nga shkëmbimet më të mëdha të kriptomonedhave në botë, është shpallur fajtor për mashtrim dhe pastrim parash pas një gjyqi njëmu

Zbulohet në Hong Kong mashtrimi më i madh me kriptomonedha, 1641 investitorë investuan 1.2 mld dollarë

Autoritetet në Hong Kong arritën të zbulonin rastin më të madh të mashtrimit me kriptomonedha ku ishin përfshirë 1641 investitorë me fonde prej 1.2 mld dollarësh.

U kap në Mal të Zi në tentativë për të udhëtuar në Dubai, 'mbreti' i kriptovalutave dënohet me 4 vite burg për pasaportën e falsifikuar

I ashtuquajturi “mbreti i kriptovalutave”, Hyeong Do Kwon, dhe partneri i tij biznesor, Hon Chang Joon, janë dënuar secili nga Gjykata Themelore në Podgoricë, me nga katër muaj burgim, për falsifikim të dokum

Zhvatën miliarda dollarë, hetimi i BBC për rrjetin ndërkombëtar të Amant Josifit: Ministra e biznesmenë qëndruan pas mashtrimit

Prej më shumë se një viti, prestigjiozja BBC i ka kushtuar një artikull të gjatë mashtrimit të dhjetëra qytetarëve në mbarë Europën, duke u zhvatur miliarda euro përmes disa

E pazakontë/ 35 % të punonjësve braktisin Drejtorinë kundër Pastrimit të Parave, propozohet rritja e pagave dhe hetimi i kriptomonedhave si kompetencë e re

Drejtoria e Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave do bëhet Agjencia e Inteligjencës Financiare, në fokus edhe kriptomonedhat.

A ka ardhur fundi i kriptomonedhave?

Rënia ishte e vrullshme dhe e shpejtë. Vetëm dy javë më parë, Sam Bankman-Fried ishte në kulmin e suksesit. FTX, këmbimi valutor i kriptomonedhës që ai themeloi, arriti vlerën 32 miliard&e

Banka Amerikane nis projektin për 'Dollarin Digjital'! Tregu i Bitcoin rrezikohet nga monedha e re shtetërore! Anët pozitive dhe negative të një bote pa para të thata

Banka Qendrore Amerikane ka njoftuar fillimin e një programi pilot 12-javor në partneritet me bankat më të mëdha tregtare në vend, për të testuar performancën në treg të një monedhe t

Akuzohet për mashtrim me kriptomonedhat, shtyhet sërish seanca për ekstradimin e Faruk Ozer! Avokati kërkon përjashtimin e gjyqtarit të çështjes

U shty për të tretën herë seanca gjyqësore ndaj bosit turk të kriptomonedhave Faruk Fatih Özer. Shkak u bë kërkesa nga avokati për përjashtimin e gjyqtarit.

Mashtrimi përmes kriptovaluatve, u sekuestruan 340 mijë euro, 90 mijë euro vetëm në Shqipëri, llogari bankare dhe 500 pajisje kompjuterike

Operacioni ‘FRIDA-REFOX’/ Pjesë e grupit hetimor me 7 vende të tjerë, SPAK jep detaje nga operacioni që shkatërroi grupin kriminal

Operacioni që shkatërroi grupin e mashtruesve me kriptovalutat, kreu i ‘Guardia Civil’ në Spanjë: Bashkëpunimi solli suksesin

Operacioni me mashtrimin e kriptovalutave, Rrumbullaku: Sulmet kibernetike na imponoi ta trajtojmë krimin kibernetik me prioritet

Mashtrim me kriptovalutat me dëm 50 mln euro çdo 3 muaj, shkatërrohet grupi ndërkombëtar kriminal, 4 në pranga në Shqipëri! Merr pjesë edhe SPAK

Një mega operacion ndërkombëtar në 10 vende, i drejtuar nga EUROJUST, ka shkatërruar një grup kriminal, duke vënë në pranga 5 perso

Akuzohet për mashtrim me kriptomonedhat, shtyhet seanca për ekstradimin e Faruk Ozer! Avokati: S'e kuptoj ngutjen e gjykatës (VIDEO)

Është shtyrë seanca gjyqësore ndaj biznesmenit turk Faruk Ozer, i cili akuzohet se ka fituar 2 miliardë dollarë nga mashtrimi me kriptomonedhat, ndërsa pritet vendimi për ekstradimin e tij drejt Turqisë

Kanabis e 435 mijë lekë të padeklaruara në makinë, arrestohet 27-vjeçari në Fier! Gjeneronte fshehtazi në banesë kriptomonedha! Policia i gjen pajisjet që përdorte

Një 27-vjeçar në Fier me iniciale H.M është arrestuar pasi  ishte duke qarkulluar me makinë duke pasur me vete lëndë narkotike kanabis ndërsa iu gjetën dhe 435 000 lekë , të

Prodhimi i kriptomonedhave dhe dëmi ndaj mjedisit

Kompjuterat që prodhojnë kriptomonedha përdorin një sasi të madhe energjie dhe ndërsa industria po rritet me shpejtësi, po ashtu po rriten edhe shqetësimet për ndikimin e saj në mjedis. “Ethe

Pas rekordit në korrik, Bitcoin pëson sërish rënie

Monedha virtuale Bitcoin regjistroi sërish rënie të hënën më 1 gusht, pasi në të shtunën arriti nivelin më të lartë që nga mesi i qershorit falë optimizmit t&eum

Nga 2023, prodhimi dhe transaksionet me kriptovaluta në Shqipëri do të tatohen me 15%! Eksperti: Akt para kohe, nxit informalitetin në sektor

Prej vitit të ardhshëm Shqipëria do të taksojë bizneset që do të licencohen për prodhimin e kriptomonedhave. Në projektligjin e ri për tatimin mbi të ardhurat thuhet se prodhimi i kriptovaluta

Prodhimi i kriptovalutave do të tatohet duke filluar nga viti i ardhshëm

Shqipëria pritet të tatojë procesin e prodhimit (mining) të kriptovalutave duke filluar nga viti i ardhshëm.

Kërkohej për prodhimin e kriptovalutave, arrestohet 21-vjeçari në Shkodër

Policia e Shkodrës në vijim të operacionit të koduar ‘Avalon’ ka vënë në pranga 21-vjeçarin Jetmir Mehja, i cili akuzohet për prodhim të kriptomonedhave virtuale

Braçe tha se nëpërmjet tyre po pastrohen paratë e korrupsionit, çfarë janë Kriptomonedhat që po përdoren në Shqipëri