Operacioni kundër kriptovalutave, gjykata lë në burg kryefinancierin e televizionit të Familjes Berisha dhe 11 të arrestuar, 6 'detyrim me paraqitje' 2 'arrest shtëpie'

Mes personave që do të qëndrojnë në burg është edhe Evis Sopi, financieri kryesor i televizionit të Familjes Berisha,...

DOSJA/ Si agjenti futi në kurth financierin e televizionit të Familjes Berisha, këmbeu kriptovalutat në Exchange-in e tij

Policia arreston kryefinancierin e televizionit të Familjes Berisha si pjesë e bandës së kriptovalutave! Paguan rrogat cash të gazetarëve te ‘Syri’ me zarfe pa i deklaruar (DOSJE)

Evis Sopi, financieri i televizionit të familjes Berisha është ndër 17 të arrestuarit, të cilët pastronin para me kriptovaluta. Sopa rezulton pronari i një pike të këmbimit valutor ku një...

Operacioni 'USDT-1' kundër kriptomonedhave, zbardhen emrat e 17 prej të arrestuarve (LISTA)

Detaje nga Operacioni në Tiranë e Shkodër/ Agjentët futën në kurth pronarët e pikave të këmbimit valutor, shkuan të këmbenin kriptovaluta

Operacion kundër kriptovalutave në Tiranë e Shkodër! Firmosen 20 urdhër-arreste për pastrim parash, 6 janë pronarë 'këmbimi valutor'! 18 të arrestuar, 2 në kërkim, sekuestrohen 750 mijë € (EMRAT)

Kontrollet janë bërë në Shkodër, Vorë, Laknas, Kamëz, Fushë Krujë, lagjet Mëzez, Kashar, Fresk, dhe në lagje të tjera të kryeqytetit. Zbardhet dhe lista e emrave...

'Antikorrupsioni'/ Drejtori i Hetimit të Krimit Ekonomik: Kriptovalutat po përdoren për fshehjen e parave! Zv.Ministri i Drejtësisë dhe Mbikqyrësi në BSH: Paratë pastrohen nga sasia e lartë e cash

Te 'Antikorrupsioni' u ballafaquan mendimet lidhur me parandalimin e pastrimit të parave dhe korrupsionit transnacional. Për drejtorin e Hetimit të Krimit Ekonomik dhe Financiar, kriptovalytat po përdoren për...

Kriptovalutat marrin goditje historike, Bitcoin dhe simotrat në rënie drastike, 18% brenda një dite! Tremben investitorët

Çfarë po ndodh në bursën e monedhës dixhitale, edhe Tokio regjistron rënie për rekord. Bitcoin bie nën 50 mijë USD, përpjekje për t'i ikur...

Tepelenë/ U zbulohet 'fermë' kriptovalutash në banesë, në pranga 67-vjeçari, në kërkim djali i tij

Një fermë kriptomonedhash është zbuluar në Tepelenë, ku në pranga është vënë një 67-vjeçar dhe në kërkim është shpallur i biri...

Mal i Zi, shkaktoi 40 miliardë dollarë humbje, themeluesi i kriptomonedhës ‘Terra’ do të ekstradohet në SHBA

I ashtuquajturi “mbreti i kriptomonedhës”, Hyeong Do Kwon do të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës , ku po ndiqet penalisht për vepra penale të kryera në fushën e...

Shpërthimi i tregut të kriptomonedhave, çfarë po ndodh?

Në këto ditë të para të janarit 2024, Bitcoin, kriptomonedha më e rëndësishme dhe më e përhapur, u këmbye në pragun e 44,000 dollarëve me tendencë në...

Binance, platforma më e madhe e kriptomonedhave, gjobitet 4 miliardë dollarë

Qeveria amerikane i dha një goditje masive firmës Binance, platforma më e madhe në botë për shkëmbimin e...

Rëndojnë 7 akuza mbi të, Ish-bosi i kriptove shpallet fajtor për mashtrimin e klientëve

Sam Bankman-Fried, i cili dikur drejtonte një nga shkëmbimet më të mëdha të kriptomonedhave në botë, është shpallur fajtor për mashtrim dhe pastrim parash pas një gjyqi...

Zbulohet në Hong Kong mashtrimi më i madh me kriptomonedha, 1641 investitorë investuan 1.2 mld dollarë

Autoritetet në Hong Kong arritën të zbulonin rastin më të madh të mashtrimit me kriptomonedha ku ishin përfshirë 1641 investitorë me fonde prej 1.2 mld...

U kap në Mal të Zi në tentativë për të udhëtuar në Dubai, 'mbreti' i kriptovalutave dënohet me 4 vite burg për pasaportën e falsifikuar

I ashtuquajturi “mbreti i kriptovalutave”, Hyeong Do Kwon, dhe partneri i tij biznesor, Hon Chang Joon, janë dënuar secili nga Gjykata Themelore në Podgoricë, me nga katër muaj burgim, për falsifikim të...

Zhvatën miliarda dollarë, hetimi i BBC për rrjetin ndërkombëtar të Amant Josifit: Ministra e biznesmenë qëndruan pas mashtrimit

Prej më shumë se një viti, prestigjiozja BBC i ka kushtuar një artikull të gjatë mashtrimit të dhjetëra qytetarëve në mbarë Europën, duke u zhvatur miliarda euro përmes...

E pazakontë/ 35 % të punonjësve braktisin Drejtorinë kundër Pastrimit të Parave, propozohet rritja e pagave dhe hetimi i kriptomonedhave si kompetencë e re

Drejtoria e Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave do bëhet Agjencia e Inteligjencës Financiare, në fokus edhe...

A ka ardhur fundi i kriptomonedhave?

Rënia ishte e vrullshme dhe e shpejtë. Vetëm dy javë më parë, Sam Bankman-Fried ishte në kulmin e suksesit. FTX, këmbimi valutor i kriptomonedhës që ai themeloi, arriti vlerën 32...

Banka Amerikane nis projektin për 'Dollarin Digjital'! Tregu i Bitcoin rrezikohet nga monedha e re shtetërore! Anët pozitive dhe negative të një bote pa para të thata

Banka Qendrore Amerikane ka njoftuar fillimin e një programi pilot 12-javor në partneritet me bankat më të mëdha tregtare në vend, për të testuar performancën në treg të një...

Akuzohet për mashtrim me kriptomonedhat, shtyhet sërish seanca për ekstradimin e Faruk Ozer! Avokati kërkon përjashtimin e gjyqtarit të çështjes

U shty për të tretën herë seanca gjyqësore ndaj bosit turk të kriptomonedhave Faruk Fatih Özer. Shkak u bë kërkesa nga avokati për përjashtimin e...