200 mijë € në llogarinë e shqiptarit! Kush është i huaji misterioz i hetuar në Angli për pastrim parash

200 mijë euro në llogari bankare, përmes 17 transfertave nga jashtë, nga 2021-2024 u sekuestruan nga Prokuroria e Tiranës me dyshimin se janë pastrim parash. Njëri nga personat që sillte para në...

Përfitoi 17 transferta në vlerë rreth 200.000 euro, Prokuroria e Tiranës, kërkon sekuestrimin e llogarive, dyshime për pastrim parash

Gjykata e Tiranës me kërkesën e prokurorisë firmosi sekuestron e 17 llogarive bankare me vlerë gati 200 mijë euro pasi dyshohen për pastrim...

SPAK hap 28 dosje penale kryesisht (pa kallëzim), merr në dorë të gjithë bazën e të dhënave shtetërore, deri tek llogaritë bankare 

SPAK 62 letërporosi për dosjet e krimit, korrupsionit dhe aferat me tendera. Kërkesa për informacion edhe ndaj San Marinos, Meksikës, Qipros dhe...

Pandemia, numri i llogarive bankare të lidhura me internetin u rrit me 33% në 2020

Llogaritë e lidhura me shërbimin e internet banking u rritën me ritme dyshifrore për vitin 2020. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, numri i llogarive bankare të lidhura me internetin arriti...

Çudi! Vdes nga i ftohti në trotuar i pastrehi, në llogarinë e tij 100 mijë euro

Historia gati e pamundur e Umberto Quintino Diaco, burrit të pastrehë, i cili vdiq në një trotuar nga i ftohti në Milano ka çuditur Italin, pasi në llogarinë e tij bankare kishte shumën prej 100...

Del fotoja/ Ky është 36-vjeçari që vodhi me anë të mashtrimit kompjuterik 36 paga lufte

Zbardhet skema/ Si 32-vjeçari hakeroi sistemin për marrjen e pagës së luftës dhe vodhi 15.5 mln lekë (VIDEO)

Abuzoi me llogarinë e pagës së luftës, arrestohet 32-vjeçari nga Durrësi, tërhoqi 15.5 milionë lekë/ Zbardhet SKEMA

Një 32-vjeçar u arrestua pasi kishte përfituar 15.5 mln lekë nëpërmjet mashtrimeve me llogaritë bankare gjatë periudhës së izolimit për shkak të pandemisë. Në...

Raporti i 'Venecias'/ Balla: I mbylli gojën Metës e të gjithëve pas tij! Votojmë ligjet e '5 qershorit', që PD-LSI të mos kenë alibi të bojkotojnë 25 prillin (VIDEO)

Hysi: Nëse duam që gjykata të jetë funksionali, ta votojmë

Protestat për vrasjen e Rashës, Hajdari nga Kuvendi: Revoltat e të rinjve të drejta, politika i ka harruar! I quajnë halabakë (VIDEO)

Gjykata Kushtetuese, Gjoni: Votimi i vetëm 1 kandidati, në shkelje të hapur me ligjin! (VIDEO)

Kuvend/ Rrëzohet dekreti i Presidentit Meta për kthimin e buxhetit 2021 dhe për metrologjinë! I hapet rruga krijimit të regjistrit qendror të llogarive bankare

Kuvendi i Shqipërisë ka votuar në seancën e sotme plenare një sërë çështjesh të rëndësishme duke filluar nga dekreti i Presidentit Meta për kthimin e buxhetit 2021,...

Financat ndryshojnë udhëzimin për bllokimin e llogarive bankare për bizneset që s’paguajnë detyrimet! Borxhet i ngarkohen dhe ortakut

Nëse një subjekt nuk paguan detyrimet tatimore në kohë, tashmë nuk do ti bllokohen vetëm atij llogaritë bankare por edhe të ortakëve dhe administratorit të tij. Këto janë...

Rusi/ Sekuestrohen llogaritë bankare dhe apartamenti i kritikut të Kremlinit, Aleksei Navalny

Navalny doli dje nga spitali Charité në Berlin ku ishte shtruar pasi u helmua me një agjent nervor nga grupi...

Gati pr/ligji për goditjen e pastrimit të parave! Të gjitha llogaritë bankare në një regjistër nën kontrollin e Tatimeve

Ministria e financave ka hartuar një draft i cili vë në dispozicion të drejtorisë së tatimeve të gjitha llogaritë bankare të hapura në 5 vitet e fundit. Nëse institucionet financiare nuk...

Pastrimi i parave dhe evazioni fiskal, Shqipëria nis verifikimin e llogarive të dyshimta me 82 vende të botës

Shqipëria do të bashkëpunojë me 82 shtete të huaja për të luftuar evazionin fiskal, pastrimin e parave dhe për të goditur kompanitë off-shore. Kjo do të arrihet falë ligjit...

Fier, 66-vjeçarit i sekuestron tri llogari bankare me vlerë 14 mln lekë, është subjekt i OFL! Djali i tij është dënuar në Itali

Tri llogari bankare me vlerë 14 mln lekë janë sekuestruar pasi dyshohet se janë përfituar nga veprimtari kriminale në fushën e...