Raporti i Bazelit: Shqipëria progres në luftën kundër pastrimit të parave! Renditet e 37 në botë

Një raport i publikuar nga Instituti i Bazelit për Qeverisje më 2 dhjetor 2024, tregon se Shqipëria ka arritur një rezultat të rëndësishëm në vlerësimin e rrezikut të pastrimit t&

Tabaku ngre shqetësimin: Zhvlerësimi i Euros, pasojë e pastrimit të parave dhe korrupsionit, prodhuesit shqiptarë dhe fermerët po penalizohen!

Rënia e monedhës Euro nën kuotën e 100 lekëve gjatë këtij sezoni veror, sipas deputetes, është rezultat i pastrimit të parave të pista në sektorin e ndërtimit kryesisht dhe j

Pastronin para nga Spanja përmes kompanive fiktive në Shqipëri, Prokuroria e Tiranës çon për gjykim 1 shqiptare dhe tre të huajt

Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka çuar për gjykim një shqiptare dhe 3 të huaj, pasi pastronin para të paligjshme. Nën akuzë për pastrim parash Jozefina Gjoni, Saverio Ciampi, Claudio

Raporti i SPAK, krimi ‘sofistikon’ pastrimin e parave, jo vetëm në ndërtim e prona por edhe në bizhuteri e makina luksoze! Harta, qytetet më të prekura

Rastet e pastrimit të parave janë rritur me 75% vitin e kaluar në raport me vitin 2022. SPAK thotë se pjesa më e madhe e parave kriminale është pastruar në sektorin e pasurive të paluajtshme, por në rr

Shqipëria jashtë listës gri të pastrimit të parave, NAREA: Inkurajuesem, sjell qëndrueshmëri në tregun e pasurive të paluajtshme

Shoqata Kombëtare e Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme të Shqipërisë (NAREA) shprehet se dalja e Shqipërisë nga lista gri e pastrimit të parave është një lajm i

Pastrimi i parave, ‘Moneyval’ nis procedurat për heqjen e Shqipërisë nga lista gri! Debat te ‘Ligjet’, rrëzohet iniciativa ligjore e Tabakut! Mazhoranca: Ta luftojmë fenomenin, por duhet koordinim

Në Komisionin e Ligjeve, deputetja e PD-së Dhurata Çupi është përplasur me kryetaren e komisionit të ligjeve, Klotilda Bushkën. Çupi tha se Bushka po sillet si një sekretare partie

Pastrimi i parave nga Drejtoria e Pastrimit, në Agjenci të Inteligjencës! Xhoxhi: Rrisim pagat, të ngjashme me Byronë e Hetimit

Mazhoranca propozon ndryshimin e ligjit për pastrimin e parave,  ku synohet thellimi hetimor për pastrimin e parave përmes kriptomonedhave. Po ashtu drafti synon që Drejtoria e Pastrimit të Parave të kthehet në Agjencin

Drejtuesi i prokurorisë së Romës: Krimi i organizuar shkakton dëme ekonomike, ja sesi një person me para të pista dëmton konkurrencën në tregun e lirë

'Gati të bashkëpunoj me drejtësinë belge', Basha flet pas dëshmisë në SPAK, i përgjigjet Berishës: Do luftojmë lidhjet e politikës me krimin, duan apo jo 'non grata-t'

Basha dëshmon në SPAK për Toyota Yaris, Berisha: Askush nuk e mori vesh rolin e tij në këtë organizatë kriminale

Dosja Toyota Yaris, Basha mbërrin në SPAK për të dëshmuar

Basha 2 orë në SPAK, i jep llogari prokurorëve belgë për 'Toyota Yaris': Çështja s'është mbyllur, i qëndroj çdo deklarate! Cili është burimi i informacionit? Nuk dekonspiroj

Kreu i PD-së, Lulzim Basha është pyetur në SPAK për dy orë rresht nga prokurorët belgë, ku ka dhënë përgjigje rreth pyetjeve të tyre në lidhje me dosjen e 3.4 milionë

Pastrimi i parave/ Në SHBA do të kërkohet më shumë transparencë mbi pronat që blihen me para në dorë

Tregu amerikan i pasurive të paluajtshme është parë prej kohësh si një ‘stacion’ i qëndrueshëm për zyrtarë qeveritarë të korruptuar nga mbarë globi e akto

Mazhoranca dhe opozita miratojnë 3 projektligje

Projektligji për parandalimin e pastrimit të parave, Salianji: Problem përfshirja e personave të ekspozuar politikisht! Do ta votojmë pro

Projektligji për parandalimin e pastrimit të parave, Ministri i Drejtësisë: Do ngushtohen hapësirat për transaksione të dyshimta

Basha: Lufta kundër pastrimit të parave duhet të nisë nga parlamenti! Pranoni vettingun në politikë

Kuvend/Basha: Për 3 vjet janë pastruar në ndërtim rreth 1.6 miliardë euro, SPAK të ndjekë paratë! Balla: Kallëzo Berishën për 'Toyota Yaris'

Kuvendi është shoqëruar me debate të shumta lidhur me diskutimet e ligjit për "Për parandalimin  e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” të ndryshuar",

Tabaku: Konkurrenca e pandershme po falimenton bizneset! Pastrimi i parave, imazhi i turpit të qeverisë

Akuzat për 'Toyota Yaris', Balla-Bashës: Kallëzoje penalisht Berishën për deklaratën

Ministrja e Ekonomisë i përgjigjet Bashës: Forcojmë luftën kundër pastrimit të parave! Kullat në Tiranë janë zhvillim, jo si në perceptimin tuaj

Basha nga foltorja e Kuvendit: Krimi i organizuar ka sekserë në qeveri! Po hedhin kat mbi kat me paratë e drogës

Braçe: Të kushtëzojmë çdo aktivitet me vaksinim të detyruar! Në Kuvend ka deputetë të pavaksinuar

COVID/ Ministrja e Shëndetësisë: Jemi përballë një valë të re potenciale, zgjidhje nuk janë vendimet ekstreme! Vaksinimi dhe masat e thjeshta, të vetmet 'armë' efikase

Në 2020 u bllokuan 7 biznese për pastrim parash, PD: 60% të vlerës së ndërtimeve e zënë paratë e pista

Demokratët në Komisionin e Ligjeve e shohin sektorin e ndërtimit si më aktivin në pastrimin e parave. Gjatë diskutimeve në komisionin e ligjeve Drejtori i i Parandalimit të Pastrimit të Parave, Elvis Ko&cce

‘Ndërtimi, sektor vulnerabël për pastrimin e parave’, drejtori DPPPP, Koçi: Bëhen transaksione marramendëse! Braçe e pyet: Si ndahet 'torta' mes deputetëve e ministrave

Deputetët debatuan deri në fyerje në Komisionin e Ekonomisë kur diskutohej për ligjin e ri të pastrimit të parave. Deputetët kërkuan llogari nga drejtori i Parandalimit të Pastrimit të Parave,

Ndryshime në ligjin e ‘Pastrimit të parave’, përveç politikanëve e gjyqtarëve, qeveria përcakon se kush janë edhe familjarët e tyre që do deklarojnë pasuritë

Përveç politikanëve, gjyqtarëve dhe qytetarëve të lartë në vend të cilët janë të detyruar të deklarojnë pasuritë e tyre, mazhoranca ka përcaktuar

Rritet rreziku i pastrimit të parave në vend në 2021, sipas Indeksit të Bazelit

Rreziku për pastrim parash në vendin tonë është rritur në vitin 2021.

Vendimi që trondit zyrtarët, SPAK e BKH akses të plotë për të kontrolluar lëvizjet e parave të dyshimta në llogaritë bankare

Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH),  Shërbimi Informativ i Shtetit (SHISH) e disa institucione të tjera nga sot u lejohet akses i plot&eum

Soreca porosi Çelës: Fokusohuni te hetimet financiare mbi pastrimin e parave

Ambasadori i BE, Luigi Soreca, zhvilloi sot një takim me Prokurorin e Përgjithshëm, Olsian Çela, ku i kërkon këtij të fundit që të fokusohen te hetimet financiare mbi pastrimin e parave.

Raporti/ 400 raste pastrimi parash në 2020, të përfshirë avokatë, gjykatës dhe familjarë të zyrtarëve të lartë, njerëzit e krimit me lidhje deri në qarqet politike

Krimi i organizuar dhe korrupsioni vijojnë të udhëheqin pastrimin e parave në Shqipëri, 80 informacione u referuan edhe në SHISH, 40 çështje në prokurori dhe 227 në polici. Skemë pastrimi pa

SPAK nënshkruan memorandum bashkëpunimi me Kosovën për luftimin e krimit të organizuar, korrupsionit, pastrimit të parave

Kryeprokurori i Kosovës Aleksandër Lumezi dhe Kreu i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar i Republikës (SPAK), Arben Kraja, kanë nënshkruar memorandum mir&

Pastrimi i parave dhe lufta kundër terrorizmit/ Këshilli i Evropës: Shqipëria nuk ka përparim domethënës

MONEYVAL ka vendosur që Shqipëria duhet të mbetet në procedurën e zgjeruar të ndjekjes dhe të raportojë për përparimin e mëtejshëm për të forcuar zbatimin e saj t&am

Raporti/ Ilir Meta: Shqipëria nuk meriton të jetë lavatriçe e pastrimit të parave

Presidenti Ilir Meta vijon me postimet në rrjetet sociale, teksa shpërndan shkrime dhe raporte dhe hedh akuza të rënda mbi qeverinë. Së fundmi Meta ka reaguar pas raportit nga Iniciativa Globale Kundër Krimit të Organiz

Raporti i DASH për pastrimin e parave, Basha: Qeveria e korruptuar! Pas 25 prillit do çlirojmë duart e drejtësisë për t'i vënë prangat të korruptuarve (VIDEO)

Raporti i DASH për pastrimin e parave: Shqipëria pak përparim, shkak korrupsioni e trafiku i drogës! Progres me sekuestrimin e pasurive të Balilit! Vetingu e SPAK-u ndihmuan

Shqipëria nuk ka bërë përparim të madh në pastrimin e parave, theksohet në raportin e DASH për 2020, por ndryshimet në ligjin Antimafia, reformat kushtetuese, vetingun i gjyqtarëve dhe prokuror&eum

Miratohet projektligji, llogaritë bankare do vihen në survejim! Zv/ministrja e Financave: Do gjurmojmë pasuritë e dyshimta (VIDEO)

Është miratuar në Komisionin e Ligjeve projektligji për krijimin e regjistrit qendror të llogarive bankare. Qëllimi i këtij projektligji është të parandaloj pastrimin e parave në sektorin fina

EKSKLUZIVE/ Pandemia po shfrytëzohet për pastrim parash, Report Tv zbardh dokumentin: Janë rritur mashtrimet, paratë e krimit do të investohen në prona

Report Tv siguron dokumentin që Drejtoria e Pastrimit të parave i ka dërguar qeverisë dhe institucioneve të zbatimit të ligjit, përmes të cilit ngre shqetësimin se situata e pandemisë po shfryt&eum

PD: Shqipëria parajsë për pastrimin e parave të pista, qeveria nuk ka ndërmend ta luftojë madje donte t'i ligjëronte (VIDEO)

Studimi: Sektori i ndërtimit në vend pastroi 1.6 mld euro, 60% e kompanive nuk justifikonin burimin

1.6 miliardë euro janë pastruar në sektorin e ndërtimit nga viti 2017-2019. Sipas një studimi të bërë nga ‘Nisma Globale kundër Krimit të Organizuar Ndërkufitar’, thuhet se